怀疑币安“洗钱”，尼日利亚拘留高管两周，要求客户名单

　　华尔街见闻

　　尼日利亚当局正在向币安施压，要求获取币安在该国前100名用户的信息，以及过去六个月的所有交易历史。这是币安与尼日利亚谈判的核心议题。

　　据媒体当地时间3月13日报道，尼日利亚当局正在向币安施压，要求获取币安在该国前100名用户的信息，以及过去六个月的所有交易历史。此时，币安两名高管已被尼日利亚当局拘留超过两周。

　　获取这些信息是币安与尼日利亚谈判的核心议题。根据媒体获取的文件，尼日利亚国家安全顾问办公室还要求币安清算可能存在的税务欠缴。

　　尼日利亚认为币安在其努力稳定国内货币纳拉中起到了负面作用。尼日利亚央行行长Olayemi Cardoso上个月表示，光是在过去一年里， 尼日利亚就有260亿美元通“无法充分识别的来源和用户”通过币安转移。

　　当前，尼日利亚将注意力集中在币安和其他加密货币平台上，以应对三十年来最严重的经济危机，恢复公民对遭受重创的纳拉的信心。过去一年里，奈拉已贬值约70%，是全球表现最差的货币。

　　上月，尼日利亚当局宣布禁止本国电信公司和其他互联网服务商访问加密货币***，然后立即拘留了币安两名高管。而高管被抓后，币安很快停止了奈拉与比特币和泰达币（USDT）的交易。

　　报道称，这两位高管是币安在非洲业务的重要人物。Nadeem Anjarwalla是英国公民，担任币安非洲区域经理。Tigran Gambaryan曾是美国国税局特工，现任币安金融犯罪合规部门负责人。

　　币安在一份声明中表示，虽然目前不宜对案件实质进行评论，但他们正与尼日利亚当局合作，希望将这两位高管安全送回家人身边。

　　根据媒体看到的一份***命令，尼日利亚反腐机构被授权拘留这两名币安高管14天，该期限本应该于本周二结束。